80后男子济南开投资担保公司投资送大米敛财超百万

【摘要】河南的一名80后男子,因为觉得开投资担保公司虽然“风险大”但“收益高”,二次创业的时候选中了投资担保公司这一行。公司成立后他谎称合作公司需要100万元项目启动资金,先后有50名群众将钱给了公司。去年6月5日,济南民警对该公司进行了查处,共追缴赃款136.9万元。 河南的一名80后男子,因为觉得开投资担保公司虽然 风险大 但 收益高 ,二次创业的时候选中了投资担保公司这一行。公司成立后他谎称合作公司需要100万元项目启动资金,先后有50名群众将钱给了公司。去年6月5日,济南民警对该公司进行了查处,共追缴赃款136.9万元。
80后男子二次创业 玩 起投资担保
杜某(男,30岁,河南人),前些年做建材生意,赚到了点钱,正在筹划着人生的第二次创业。在亲戚的介绍和帮助下,杜某注册成立了山东桦栋投资担保有限公司,在市中区南外环附近找到了一个临街房粉饰一新,作为公司的办公地,准备开张营业。
毫无相关从业经验的杜某,只能从招聘网上搬来了救兵,王某彬、宋某带着业务团队来到了桦栋公司,公司印制了大量的宣传彩页和传单,公司经理、员工轮番上街散发,宣传该公司的投资项目,承诺给予投资者18%的年收益,投资还送包括ipad、食用油、电饭煲、大米等礼品。
为了掩人耳目,杜某在外地找了一家合作公司,签订了用款协议,谎称合作公司需要100万元项目启动资金,桦栋公司所征集的资金完全用于合作公司的投资。利息高、礼品吸引眼球、客户经理口舌如簧,投资项目资料无懈可击,先后有五十余名群众将钱给了公司。
民警斩断黑色资金链 追缴赃款136.9万元
但让杜某想不到的是,经侦支队一大队的侦查员从这个店开门之初就盯上了他们的一举一动,通过明察暗访发现该公司首先存在超范围经营的问题,因为该公司营业执照上标明的仅有建材销售和投资咨询两项业务,且不具有相关部门颁发的金融业务许可。
民警调查后了解到,该公司所吸纳的投资者资金确实有部分汇往合同中所写的外地某公司,但经核实公司账目,这部分资金仅占总吸收资金的30%不到,其余的钱,仍然留在桦栋公司的账面上,桦栋公司转而用这部分资金放高利贷,收取高额利润回报。
承诺高额利息,向社会吸纳资金,虚假的投资项目,所吸纳资金用于高风险投资,其行为已经涉及非法吸收公众存款罪,如果放高利贷回款失败或者资金链断裂,公司经营者很有可能跑路,损失的是广大投资者。
2014年6月5日,经侦支队民警迅速出击,停止了该公司的所有业务,经过核查和对公司银行账户的整理,共追缴赃款136.9万元,最大限度地保护了市民的利益。现嫌疑人已被取保候审,案件仍在进一步处理当中。
近年来,一批投资担保公司如雨后春笋,林立于济南的大街小巷,不少公司就像桦栋公司一样游离于法律边缘。在此民警提醒广大投资者 珍惜一生血汗,远离非法集资 ,不要只看到公司华丽的外表和诱人的宣传,您的投资很有可能会血本无归。
根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(国务院247号令)第十八条明确规定： 因参与非法金融业务活动收到的损失,由参与者自行承担 ,非法集资本身是非法行为,参与者的利益不受法律保护,其损失国家不能代偿。对非法金融机构和非法金融业务活动的债权债务进行清理后,责任人的剩余资产不够返还出资者的出资,职能就剩余的资产在出资者之间按比例进行返还。更多资讯可直接登录太平洋保险在线商城（）！