关于独立董事关于2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,我们作为深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,经认真审阅相关材料,对公司第二届董事会第十三次（临时）会议审议的《关于 2012 年度累计使用不超过人民币 6 亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》之独立意见如下：
1、公司内控较为完善,公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。
2、所购的理财产品仅限于安全性高、期限短、流动性强、低风险、保本型
银行短期理财产品,风险可控。
3、公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证流动性
和资金安全的前提下,使用暂时性自有闲置资金进行保本型银行短期理财产品方
面的投资,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资
金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及
全体股东,特别是中小股东利益的情形。
4、公司于 2012 年 5 月召开董事会审议通过了《关于使用暂时性自有闲置资
金购买保本型银行短期理财产品的议案》,同意公司在保障正常经营运作和研发、
生产、建设资金需求及资金安全的前提下,使用不超过 8000 万元暂时性自有闲
置资金购买保本型银行短期理财产品；在上述额度内,资金可以在一年内进行滚
动使用,且公司任一时点购买保本型银行短期理财产品的总额不超过 8000 万元。
此次关于 2012 年度购买理财产品累计额度的设定是根据实际情况作出,严格执
行深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》相关规定的体现。
我们同意公司 2012 年度累计使用不超过人民币 6 亿元的暂时性自有闲置资
金购买保本型银行短期理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文,为《深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事关于 2012 年
度累计使用不超过人民币 6 亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理
财产品的独立意见》之签字页）
独立董事：蔡辉益刘宁孙俊英
2012 年 7 月 13 日

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