关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的公告

量子高科（中国）生物股份有限公司,关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的公告,本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,公司第二届董事
会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的
议案》,董事会同意公司使用额度不超过 5,000 万元的闲置资金购买低风险银行
理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务正常经营的情况下,利用
闲置资金择机购买低风险银行理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好
的投资回报。
2、投资额度
公司使用额度不超过 5,000 万元的闲置资金购买低风险理财产品,在上述
额度内,资金可滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为银行一年以内保本型理财产品,投资品种不得涉及证券投
资,和以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险银行理财产品。
4、投资期限
自董事事会决议通过之日起 1 年内有效。 1 年内有效
5、资金来源
公司用于低风险银行理财产品投资的资金为公司闲置自有资金,资金来源合
法合规。
6、决策程序
本项经董事会审议通过后实施,无需提交公司股东大会审议。
7、公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低品种,但金融市场宏观经济的影响
较大,不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下：
（1）公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》、《委托理财管理制
度》相关规定对理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安
全性；
（2）公司董事会审议通过后,由公司总裁负责,组织财务部实施,并建立
跟踪监控机制。财务部指派专人跟踪进展情况及投资安全状况,出现异常情况时
须及时报告董事会,以采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失；
（3）公司内审部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金
使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对财务处理情况进行
核实；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可
以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内
理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则,运用闲置资金购买低
风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的情况下实施的,不影响公
司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资,可以提高资金使用效率, 能
获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投
资回报。
四、最近十二个月内购买理财产品的情况
截至本公告日,公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况,也不存
在使用募集资金补充流动资金的情况。
五、公司承诺
公司承诺在购买理财产品后十二个月内不使用募集资金补充流动资金。
六、独立董事意见
1、公司《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》已经公
司第二届董事会第十七次会议审议通过,履行了相关审批程序。
2、公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使
用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,利用闲置资金购买
低风险银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加
公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害
公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司使用闲置自有资金购买
低风险银行理财产品。
七、监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品,能够提高
公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公
司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司使用额度不超过 5,000 万元的闲置自有资金购买低风险银
行理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。
八、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：量子高科目前经营状况良好,财务状况稳健。在保证
公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用不超
过 5,000 万元自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品,符合公司和全
体股东的利益。量子高科以自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的议案已
经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确同意意
见,该事项决策程序合法合规。因此,东海证券同意量子高科以自有闲置资金购
买低风险银行短期理财产品。
九、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的独立意见；
4、《东海证券有限责任公司关于量子高科（中国）生物股份有限公司使用闲
置自有资金购买低风险银行理财产品的核查意见》。
特此公告!
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
2013 年 3 月 15 日

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