渤海汽车系统股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

原标题：系统股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2021-042

渤海汽车系统股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2021年8月20日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2021年8月23日召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任顾欣岩为公司证券事务代表，任期自第八届董事会第三次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

同意购买董监高责任险方案：

1.投保人：渤海汽车系统股有限公司

2.被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员

3.责任限额：3,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4.保险费总额：不超过40万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

5.保险期限：36个月

提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意公司修订《董事会议事规则》，并授权公司经营层办理相关变更登记备案手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司修订《公司章程》，并授权公司经营层办理相关变更登记备案手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于2021年9月8日（星期三）召开公司2021年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董     事     会

2021年8月24日

证券代码：600960          证券简称：渤海汽车    公告编号：2021-043

渤海汽车系统股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》及

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。为完善公司治理制度，明确股东大会和董事会决策权限，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《渤海汽车系统股份有限公司董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）、《渤海汽车系统股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订。

一、《董事会议事规则》主要修订内容如下：

■

二、《公司章程》主要修订内容如下：

■

本次修订《董事会议事规则》、《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，修改后的《董事会议事规则》、《公司章程》请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司董事会议事规则》、《渤海汽车系统股份有限公司章程》。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董事会

2021年8月24日

证券代码：600960  证券简称：渤海汽车   公告编号：2021-044

渤海汽车系统股份有限公司

关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年9月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月8日14点00分

召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月8日

至2021年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2021年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）进行了公告。

2、 特别决议议案：议案2、议案3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

（四）出席会议登记时间：2021年9月3日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

（五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

联系地址：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室

电话：0543—8203960

传真：0543—8203962

邮编：256602

联系人：袁春晖 顾欣岩

（二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2021年8月24日

附件1：授权委托书

●      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

渤海汽车系统股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月8日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。